证券代码：603682        证券简称：锦和商管       公告编号：2023-005

         上海锦和商业经营管理股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经

董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事李虹女士主持本次股

东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召

开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  会议，已提前向董事会请假；

  会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

       《关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司 42.5%股权的

  议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                反对                弃权

                  票数        比例      票数        比例      票数        比例

                            （%）               （%）              （%）

      A股     292,950,000 99.9080   269,700   0.0920        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意                反对               弃权

 序号                   票数          比例        票数        比例       票数   比例

                                  （%）                 （%）           （%）

      关于收购北京

      新荟园壹城市

      更新科技发展

      有 限 公 司

      议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

无。

三、    律师见证情况

    律师：成威、陈楹

    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大

会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及

本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                                 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

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