证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-015

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青岛三祥科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金情况概述

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 11.00元/股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元，扣除发行费用人民币19,365,722.07元（不含增值税），募集资金净额为人民币137,164,277.93元，募集资金已于2022年12月23日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月23日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第030023号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币156,530,000.00元。募集资金到位后，公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专用账户信息

截止本公告日，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放账户信息如下：

（一）《公司与上述银行及长江证券承销保荐有限公司签署的<募集资金三方监管协议>》

特此公告。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日